本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司披露了关于公司董事会秘书辞职的公告于2022年3月17日刊登在公司指定的信息披露媒体上在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务总监谢先生代行董事会秘书职务截至本公告披露日，谢先生担任董事会秘书已满三个月

谢先生参加了深圳证券交易所组织的最新一期上市公司董事会秘书岗前培训，并通过了董事会秘书岗前考试谢先生取得深交所董事会秘书证书后，公司将及时履行任职手续并公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期超过三个月的，由董事长兼任董事会秘书因此，自本公告披露之日起，公司董事长谢俊勇先生将担任董事会秘书公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作

公司董事长谢俊勇先生担任董事会秘书时的联系方式如下:

地址:四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场

特此公告。

攀钢集团钒钛资源有限公司董事会

2022年6月16日